Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal. Entitas tersebut memakai beragam modus, mulai dari investasi deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Penawaran yang dihentikan juga mencakup investasi forex, emas, kripto, komoditas, properti, dan indeks. Sejumlah entitas diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat promosi mereka tampak meyakinkan bagi calon korban.
Satgas PASTI meminta masyarakat memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi sebelum menyetorkan dana. Masyarakat juga diminta memahami karakteristik, manfaat, serta risiko dari produk yang ditawarkan.
“Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan,” tulis Satgas PASTI dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Modus Deposit dan Pengerjaan Tugas
Sepuluh entitas diduga menawarkan penyewaan komputasi dengan pola pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan skema member get member. Nama yang digunakan adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Berdasarkan verifikasi, kesepuluh entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak berizin di OJK. Aplikasi maupun situs web yang mereka gunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Zahra Berkah diduga menawarkan investasi deposit dengan janji keuntungan hingga 80% dalam 30 hari. Dana yang terkumpul disebut akan dipakai untuk usaha pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.
Entitas tersebut juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, serta menyebarkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, hasil verifikasi menyatakan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.
Singapore Bhinneka Capital atau SBC diduga menawarkan investasi perdagangan saham melalui skema deposit dan member get member. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut serta keuntungan berbasis tim.
SBC mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin OJK, tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
MAERA diduga menjalankan skema deposit dan pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film. Entitas ini mengklaim memiliki badan hukum bernama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia.
Hasil klarifikasi menyatakan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin OJK. Aplikasi atau situs yang digunakan juga tidak terdaftar sebagai PSE di Komdigi.
Penawaran Saham hingga Pencatutan Identitas
OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD di Afrika Selatan serta menyebut transaksi mereka diawasi OJK.
Dalam promosinya, OneTwoMarkets diduga menggunakan AI yang menampilkan tokoh publik untuk menarik kepercayaan masyarakat. Perusahaan tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, atau perusahaan efek.
Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat. Entitas itu juga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dalam penawarannya.
Satgas PASTI menyatakan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Situs atau aplikasinya juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
Modus pencatutan juga ditemukan pada entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China. Impersonasi Guotai Haitong menawarkan pendanaan aset properti sambil mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, izin OJK, maupun pendaftaran usaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan pun tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
